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E B 5 美 国 投 资 移 民 项 目 找 律 师 诉 讼 网 ， E B 5 项 目 纠 纷 找 美 国 律 师 风 险 收 费 E B 5 诉 讼 律 师 网 首 页 介 绍 诉 讼 起 因 诉 讼 案 例 维 权 方 法 联 系 E B 5 诉 讼 中 国 业 务 E B 5 美 国 投 资 移 民 项 目 找 律 师 诉 讼 网 了 解 E B 5 介 绍 E B 5 简 单 介 绍 美 国 E B 5 投 资 移 民 项 目 于 1 9 9 0 年 起 实 行 ， 目 的 是 吸 引 海 外 投 资 移 民 者 来 美 国 投 资 ， 进 而 促 进 美 国 经 济 ， 创 造 就 业 机 会 。 此 类 签 证 每 年 有 约 1 0 , 0 0 0 个 绿 卡 名 额 ， 其 中 3 0 0 0 个 名 额 预 留 给 投 资 在 区 域 中 心 的 投 资 人 。 外 国 移 民 申 请 人 在 美 投 资 创 设 有 利 于 美 国 经 济 的 商 业 性 企 业 ， 并 创 造 1 0 个 全 职 的 美 国 工 人 就 业 机 会 ， 即 可 获 发 二 年 期 的 条 件 式 移 民 签 证 。 二 年 届 满 前 9 0 天 ， 若 移 民 投 资 者 的 投 资 行 为 仍 存 在 ， 可 申 请 条 件 移 除 ， 而 成 为 永 久 居 民 。 自 2 0 1 5 年 5 月 1 日 起 ， 由 于 受 到 美 国 国 务 院 移 民 签 证 控 制 ， 中 国 大 陆 投 资 移 民 申 请 人 面 临 着 等 待 排 期 的 问 题 ， 目 前 需 要 等 待 的 时 间 约 为 1 0 1 5 年 。 起 因 E B 5 诉 讼 起 因 E B 5 投 资 项 目 的 真 实 性 国 内 大 部 分 投 资 者 的 E B 5 申 请 是 通 过 国 内 移 民 中 介 的 中 介 服 务 完 成 的 。 通 常 的 流 程 是 国 内 的 项 目 方 寻 找 到 中 国 的 移 民 中 介 机 构 ， 并 提 供 项 目 相 关 的 文 件 及 宣 传 文 件 。 中 国 的 移 民 中 介 服 务 机 构 将 这 些 内 容 转 交 给 投 资 者 供 投 资 者 选 择 。 由 于 这 些 文 件 基 本 为 英 文 文 件 ， 项 目 方 也 以 英 语 为 母 语 的 人 居 多 ， 并 且 项 目 分 布 于 全 美 不 同 地 区 ， 受 限 于 语 言 、 路 途 等 原 因 ， 投 资 者 与 项 目 方 直 接 接 触 的 机 会 非 常 少 。 因 此 ， 投 资 者 自 己 很 难 提 供 完 整 的 证 据 链 证 明 其 受 到 项 目 方 证 券 违 法 行 为 的 损 害 。 此 类 案 件 在 投 资 移 民 中 并 不 少 见 ， 如 果 E B 5 投 资 者 遇 到 类 似 的 疑 问 ， 欢 迎 联 系 我 们 ， 我 们 将 为 您 提 供 法 律 方 面 的 咨 询 与 帮 助 。 E B 5 投 资 项 目 的 不 安 定 因 素 目 前 E B 5 投 资 者 需 要 经 过 漫 长 的 排 期 才 能 等 到 绿 卡 的 批 准 ， 其 中 等 待 的 过 程 中 ， 投 资 项 目 有 出 现 不 稳 定 的 可 能 性 ， 再 加 上 近 些 年 来 美 国 移 民 政 策 的 变 化 ， 这 些 未 知 的 风 险 都 有 可 能 给 投 资 者 带 来 移 民 困 扰 。 E B 5 投 资 者 面 临 着 传 统 投 资 者 从 不 会 面 临 的 困 境 。 如 果 E B 5 投 资 者 遇 到 类 似 的 疑 问 ， 欢 迎 联 系 我 们 ， 我 们 将 为 您 提 供 法 律 方 面 的 咨 询 与 帮 助 。 E B 5 美 国 投 资 移 民 项 目 找 律 师 诉 讼 网 美 国 资 深 移 民 律 师 处 理 E B 5 移 民 纠 纷 有 丰 富 的 经 验 ， 我 们 可 以 为 将 准 备 移 民 或 已 经 移 民 的 客 户 提 供 移 民 前 的 税 务 规 划 ， 移 民 后 的 报 税 方 案 法 律 服 务 、 税 务 和 资 产 传 承 的 规 划 等 。 电 话 ： 0 2 1 2 2 2 6 5 7 6 6 转 E B 5 案 例 E B 5 诉 讼 案 例 1 . 2 0 1 3 年 芝 加 哥 会 议 中 心 的 证 券 欺 诈 诉 讼 2 0 1 3 年 2 月 8 日 ， 芝 加 哥 酒 店 开 发 商 塞 思 （ A n s h o o R . S e t h i ） 因 滥 用 联 邦 投 资 移 民 项 目 、 欺 诈 中 国 投 资 移 民 申 请 人 约 1 . 6 亿 美 元 ， 被 法 院 判 处 三 年 监 禁 ， 并 赔 偿 受 害 人 8 8 0 万 美 元 。 美 国 证 券 交 易 委 员 会 ( S E C ) 在 其 网 站 上 宣 布 ， 塞 思 通 过 其 成 立 的 芝 加 哥 会 议 （ A C C C ） 及 芝 加 哥 洲 际 区 域 信 托 （ I R C T C ） ， 伪 造 多 种 文 件 ， 编 造 有 关 伊 利 诺 伊 州 和 芝 加 哥 市 资 助 其 项 目 、 为 其 项 目 提 供 税 收 优 惠 等 谎 言 ， 但 事 实 上 ， 该 项 目 从 未 动 工 。 塞 思 甚 至 多 次 赴 中 国 推 销 其 所 谓 的 投 资 移 民 项 目 ， 并 且 他 谎 称 者 购 买 其 公 司 股 份 便 可 快 速 获 得 移 民 美 国 的 机 会 ， 诈 骗 2 5 0 余 名 者 1 . 4 5 亿 美 元 和 1 1 0 0 万 美 元 而 管 理 费 用 ， 这 些 者 大 多 来 自 中 国 。 2 0 1 4 年 3 月 1 9 日 ， S E C 公 示 该 项 目 民 事 部 分 判 决 结 果 ， 塞 思 败 诉 。 这 起 事 件 是 美 国 E B 5 投 资 移 民 进 入 中 国 以 来 最 大 一 次 丑 闻 ， 同 时 也 是 美 国 迄 今 为 止 最 大 规 模 的 投 资 移 民 诈 骗 。 2 . 加 州 湾 区 L u c a 国 际 石 油 天 然 气 公 司 E B 5 项 目 欺 诈 2 0 1 5 年 7 月 6 日 ， 华 盛 顿 特 区 S E C 处 罚 了 一 家 湾 区 石 油 天 然 气 公 司 及 其 C E O ， 其 运 作 着 一 个 6 8 0 0 万 美 金 ， 类 似 庞 氏 骗 局 的 投 资 欺 诈 业 务 ， 目 标 人 群 是 在 加 州 地 区 的 美 籍 中 国 人 社 区 及 投 资 者 具 有 E B 5 投 资 移 民 计 划 需 求 的 。 S E C 指 控 B i n g q i n g Y a n g 作 为 介 绍 人 明 知 道 L u c a 国 际 集 团 没 有 任 何 利 润 且 债 务 如 山 ， 但 她 还 是 向 投 资 者 介 绍 说 明 公 司 正 在 成 功 运 作 石 油 天 然 气 ， 错 误 地 预 期 年 均 2 0 3 0 % 的 丰 厚 投 资 回 报 ， 涉 嫌 利 用 投 资 者 的 资 金 防 止 整 体 体 系 的 崩 塌 ， 并 且 用 新 投 资 者 的 资 金 作 为 虚 假 的 利 润 来 还 款 给 早 期 的 投 资 者 。 Y a n g 还 涉 嫌 转 移 了 2 4 0 万 投 资 者 的 资 金 到 其 兄 弟 公 司 谎 称 购 买 石 油 钻 机 但 实 际 却 用 于 私 自 购 买 住 宅 自 用 。 Y a n g 从 E B 5 投 资 者 处 募 集 了 大 约 8 0 0 万 美 金 的 投 资 ， 通 过 贷 款 支 持 另 一 个 有 着 8 口 是 有 天 然 气 井 的 L u c a 实 体 、 员 工 和 开 发 成 本 。 Y a n g 甚 至 告 诉 这 些 投 资 者 投 资 是 完 全 有 安 全 保 障 的 ， 但 是 实 际 上 L u c a 实 体 负 债 累 累 ， 甚 至 没 有 还 钱 给 投 资 者 的 现 实 可 能 性 。 参 与 其 中 的 员 工 遭 受 到 了 严 厉 的 处 罚 ， 同 时 其 中 的 券 商 受 到 了 终 身 被 禁 参 与 证 券 业 务 的 处 罚 ， 并 责 令 吐 出 其 非 法 获 得 的 1 1 0 万 美 金 收 入 。 3 . 证 券 交 易 委 员 会 诉 A n d y S h i n F o n g C h e n 等 2 0 1 7 年 3 月 1 5 日 ， 证 券 交 易 委 员 会 指 控 提 交 给 华 盛 顿 联 邦 法 院 ， 指 控 A n d y S h i n F o n g C h e n 和 他 的 公 司 国 际 航 空 港 集 团 总 部 （ A S P I ） 把 错 误 的 消 息 告 诉 外 国 投 资 者 ， 声 称 他 们 投 资 的 5 0 万 美 元 将 用 于 其 在 华 盛 顿 州 摩 西 湖 市 成 立 的 商 业 房 地 产 。 并 告 诉 投 资 者 可 通 过 潜 在 方 式 获 取 美 国 E B 5 项 目 通 过 的 绿 卡 。 由 于 其 非 法 挪 用 几 乎 所 有 从 投 资 者 处 筹 集 得 到 大 约 1 4 5 0 万 美 元 ， 并 私 自 使 用 于 其 个 人 ， 其 家 人 ， 其 A S P I 公 司 的 运 营 费 用 ， 一 些 其 个 人 的 商 业 利 益 ， 包 括 其 他 由 其 运 营 的 E B 5 项 目 ， 以 及 其 经 营 的 与 E B 5 项 目 无 关 的 企 业 ， C h e n 涉 嫌 损 害 投 资 者 获 取 绿 卡 的 机 会 。 根 据 美 国 证 券 交 易 委 员 会 的 指 控 ， C h e n 用 投 资 者 的 资 金 来 满 足 追 加 保 证 金 的 通 知 ， 增 加 其 借 贷 能 力 ， 并 资 助 其 控 制 在 A S P I 的 名 下 的 投 机 证 券 交 易 经 纪 帐 户 ， 以 及 支 付 租 赁 其 豪 车 。 同 时 还 涉 嫌 直 接 向 其 自 身 与 其 家 人 转 移 资 金 。 美 国 证 券 交 易 委 员 会 还 指 控 为 了 掩 盖 诈 骗 计 划 ， C h e n 在 其 掌 控 的 各 银 行 帐 户 之 间 转 移 数 百 万 美 元 ， 并 对 于 美 国 移 民 局 从 事 欺 诈 行 为 。 美 国 证 券 交 易 委 员 会 的 诉 讼 指 控 C h e n 和 A S P I 违 反 证 券 交 易 法 ， 并 主 张 永 久 禁 令 以 及 追 缴 非 法 所 得 的 利 益 和 罚 款 。 方 法 E B 5 诉 讼 投 资 者 的 维 权 方 法 1 . S E C 民 事 诉 讼 的 递 交 2 . S E C 发 起 扣 押 资 产 和 委 派 接 管 人 的 行 动 3 . E B 5 投 资 人 要 求 委 派 特 定 接 管 人 的 行 动 4 . 接 管 人 审 核 的 过 程 5 . 接 管 人 的 处 理 计 划 6 . 分 析 接 管 人 的 处 理 计 划 将 如 何 影 响 E B 5 投 资 人 的 绿 卡 申 请 7 . 分 析 E B 5 投 资 人 拯 救 E B 5 项 目 所 能 采 取 的 行 动 美 国 E B 5 投 资 移 民 项 目 于 1 9 9 0 年 起 实 行 ， 目 的 是 吸 引 海 外 投 资 移 民 者 来 美 国 投 资 ， 进 而 促 进 美 国 经 济 ， 创 造 就 业 机 会 。 此 类 签 证 每 年 有 约 1 0 , 0 0 0 个 绿 卡 名 额 ， 其 中 3 0 0 0 个 名 额 预 留 给 投 资 在 区 域 中 心 的 投 资 人 。 外 国 移 民 申 请 人 在 美 投 资 创 设 有 利 于 美 国 经 济 的 商 业 性 企 业 ， 并 创 造 1 0 个 全 职 的 美 国 工 人 就 业 机 会 ， 即 可 获 发 二 年 期 的 条 件 式 移 民 签 证 。 二 年 届 满 前 9 0 天 ， 若 移 民 投 资 者 的 投 资 行 为 仍 存 在 ， 可 申 请 条 件 移 除 ， 而 成 为 永 久 居 民 。 自 2 0 1 5 年 5 月 1 日 起 ， 由 于 受 到 美 国 国 务 院 移 民 签 证 控 制 ， 中 国 大 陆 投 资 移 民 申 请 人 面 临 着 等 待 排 期 的 问 题 ， 目 前 需 要 等 待 的 时 间 约 为 1 0 1 5 年 。 E B 5 诉 讼 难 度 在 著 名 的 棕 榈 酒 店 案 案 件 和 N Y C R C 案 件 里 ， E B 5 投 资 者 都 面 临 着 同 样 的 难 题 。 投 资 项 目 本 身 和 移 民 身 份 往 往 随 着 时 间 的 推 移 有 可 能 会 产 生 一 定 程 度 上 的 冲 突 。 E B 5 投 资 者 会 顾 及 到 为 了 使 移 民 程 序 能 够 顺 利 的 继 续 进 行 下 去 ， 即 使 怀 疑 资 金 被 不 良 行 为 者 挪 用 ， 也 不 敢 轻 易 提 起 诉 讼 ， 因 为 这 有 很 大 可 能 会 负 面 影 响 他 们 的 移 民 申 请 。 我 们 拥 有 专 业 的 移 民 法 律 师 团 队 ， E B 5 诉 讼 律 师 均 曾 在 美 国 知 名 律 所 和 诉 讼 精 品 所 任 职 ， 积 累 了 非 常 丰 富 的 实 战 经 验 ， 善 于 应 对 疑 难 复 杂 的 E B 5 投 资 移 民 诉 讼 和 争 议 。 移 民 法 是 联 邦 法 律 ， 我 们 可 以 为 世 界 各 地 的 客 户 提 供 美 国 移 民 服 务 。 由 于 我 们 在 美 国 东 、 西 海 岸 以 及 中 国 上 海 、 北 京 等 大 中 型 城 市 都 拥 有 专 业 的 律 师 ， 所 以 我 们 能 够 更 好 的 为 客 户 提 供 及 时 有 效 的 移 民 法 服 务 。 E B 5 诉 讼 成 果 举 例 我 们 合 作 的 美 国 律 师 秉 承 着 以 经 济 有 效 的 方 式 为 服 务 客 户 为 宗 旨 ， 根 据 案 件 情 况 分 析 提 供 适 合 的 解 决 方 案 ， 通 过 正 式 的 法 院 诉 讼 和 庭 外 的 谈 判 和 解 ， 为 客 户 取 得 了 一 系 列 满 意 的 成 果 ： 代 表 同 一 项 目 的 9 位 投 资 人 提 起 诉 讼 ， 最 终 和 被 告 签 署 和 解 协 议 退 款 ， 被 告 同 意 支 付 投 资 人 每 人 5 6 万 美 金 ， 包 括 投 资 款 全 额 以 及 管 理 费 。 代 表 E B 5 客 户 成 功 赢 得 法 院 判 令 , 要 求 项 目 管 理 方 在 指 定 的 时 间 地 点 到 银 行 完 成 转 款 , 将 客 户 的 投 资 款 全 部 退 回 。 代 理 两 位 投 资 了 某 制 造 公 司 一 百 万 美 金 的 E B 5 投 资 人 成 功 拿 回 投 资 款 。 当 公 司 拒 绝 投 资 人 的 退 款 要 求 之 后 ， 代 表 客 户 发 出 律 师 信 要 求 退 款 ， 并 且 附 上 将 要 提 交 到 法 院 的 起 诉 状 。 在 我 们 共 同 的 努 力 下 ， 两 位 客 户 成 为 了 该 投 资 移 民 项 目 首 先 拿 回 投 资 款 的 两 位 投 资 人 。 代 表 E B 5 投 资 人 谈 判 ， 从 在 一 个 经 营 不 善 的 项 目 的 中 成 功 退 股 。 代 理 数 个 被 S E C 接 管 的 投 资 移 民 项 目 中 的 投 资 人 ， 积 极 的 关 注 项 目 的 进 展 ， 并 代 表 投 资 人 和 接 管 人 保 持 有 效 的 沟 通 。 联 系 联 系 我 们 E B 5 诉 讼 中 国 业 务 联 系 方 式 地 址 : 上 海 市 静 安 区 恒 丰 路 4 3 6 号 环 智 国 际 大 厦 2 9 楼 手 机 : 1 3 1 2 7 6 9 7 5 1 3 转 E B 5 ( 微 信 同 号 ) 电 话 : 0 2 1 2 2 2 6 5 7 6 6 © C o p y r i g h t E B 5 美 国 投 资 移 民 项 目 找 律 师 诉 讼 网   |   上 海 找 律 施 信 息 科 技 有 限 公 司   |   沪 I C P 备 1 6 0 5 5 2 2 5 号 5 0   |   沪 公 安 备 3 1 0 1 0 6 0 2 0 0 6 0 2 9

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